晨報訊 “小苗，查下公司賬戶可用余額，再把出納小田拉進群。”“小田，抓緊跟XXX公司聯系，把款項打過去，我這里有事情不方便聯系。”聊天群內短短數條信息，出納便將公司幾乎全部可用資金轉賬至他人賬戶，直到接到上海市公安局反詐中心來電，方才意識到自己落入了不法分子的圈套。近日，楊浦公安分局在市公安局刑偵總隊指導下，成功凍結止付并追回被騙資金287萬元。

　　5月24日一早，楊浦區某公司財務苗小姐同往常一樣到單位上班，剛打開電腦便收到兩封郵件，內容均是要求其加入某聊天群商談工作。

　　由于老板常年在國外，郵件是他們之間最主要的溝通途徑，見到落款是老板姓名，苗小姐立刻按照郵件指令，輸入郵件中提供的號碼進群，群名分別是“工作安排”與“辦公”。

　　由于群成員均有備注名，苗小姐發現“工作安排”群內有老板和老板娘，“辦公”群內則是老板與一名公司股東。這使得苗小姐更加認真查看對話并等候老板指令。期間，老板在兩個群內與他人交流不斷，內容均是大額資金的交易往來，時不時還會發轉賬截圖。

　　此時，苗小姐絲毫未感覺異常，對聊天群及群成員的真實性沒有絲毫懷疑。隨后，在老板的要求下，苗小姐將公司出納田女士也拉進了群。田女士見是財務拉其進群，再看到群成員的姓名，更加沒有戒備。不論是提供余額明細，還是大額轉賬，田女士均按照老板指令進行操作。就這樣，短短數分鐘，398萬余元便從公司賬戶轉出。

　　直到上海市公安局反詐中心發現異常，立即撥打公司電話，公司工作人員才意識到自己受騙。情急之下，苗小姐與田女士急忙趕到大橋派出所報案，而與此同時，分局反詐專班已介入，爭分奪秒對被騙資金開展追蹤止付。

　　通過快速止付，轉賬不足半小時，涉案賬戶便被凍結，公司被騙資金被緊急鎖定，最終成功止付287萬元，部分資金已被多次轉移至下級賬戶。

　　為盡可能追回被騙資金，分局反詐專班抽調精干警力對賬戶進行追蹤。“我們合計追了五級賬戶，即公司轉賬后的第一個賬戶為一級賬戶，此后錢款又被轉賬四次，錢款被轉賬的次數越多，追回的可能性就越低。”反詐專班民警李濤介紹。

　　除了為被害公司挽回損失，楊浦警方還對涉案賬戶的相關人員開展調查。6月初，大橋派出所民警謝余杰便帶隊前往云南，成功抓捕下級涉案賬戶所有者袁某。

　　目前，犯罪嫌疑人袁某已被楊浦警方依法采取刑事強制措施，據悉，另一名涉案人員也已在外省市落網。下一步，楊浦警方將對追蹤到的資金進行溯源，并對其余涉案賬戶及其關系人進行集中打擊。

　　據楊浦公安分局刑偵支隊政委沈軼哲介紹，不法分子的詐騙手段其實并不高明，他們能夠掌握被害公司法人代表、老板、股東等信息，是借助可查詢相關注冊信息的網站，查詢到被害公司對外公開信息，隨后對自己進行簡單包裝，并利用公司高層的虛假身份誘騙財會工作人員。

　　之后，不法分子便以支付“合同保證金、業務款、資金拆借、過橋款”等理由，要求財務人員向指定銀行賬戶轉賬匯款，或將財務人員拉入虛假“公司內部聊天群”，通過設置仿真辦公聊天情景，騙取財務人員信任，最終以各種理由指令財務人員轉賬匯款。

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